近日，西安市公安局长安分局成功捣毁一流窜全国“跑分”洗钱团伙。7月27日上午，长安警方向媒体通报了案情，提醒广大市民规范持有、使用自身银行卡，莫因一时念头滑入犯罪深渊。多学多记反诈知识，守好钱袋子！

卖卡成诈骗团伙“傀儡人”

多年学手艺，如今三十而立，胡某成为一家酒店的主厨，有着相对丰厚的收入。但因沾染了赌博恶习，渐渐入不敷出的他，竟然动了出卖自己银行卡赚快钱的念头。

(资料图)

“报销高铁票，聘用一周包食宿。”在对方的承诺下，胡某乘坐高铁从山西到了西安。下了高铁后，他被带到了西安北郊一处网红民宿。

在这家民宿，一名自称某东的男子检查了胡某银行卡的一些细节，并在网银支付平台进行了指纹、人脸识别等一系列操作。就在胡某在酒店过着吃了睡、睡了吃，门都不能出，所谓“包食宿”的生活时，他的银行卡已经被诈骗团伙转移，飞到了国内其他省会城市。

“这就是一个平行的时空，骗子铺开了一张大网，‘卡农’的银行卡从西安离开时，甚至还没有群众被骗，等卡到了其他城市，‘跑分’的团伙立即将卡转移，这时群众被骗的资金不断汇入卡内，洗钱团伙立即使用该卡在境外疯狂购物。”参与案件侦办的公安长安分局大兆派出所民警高亢说：“在诈骗团伙的操纵下，数十万甚至上百万的钱，汇集到胡某卡上，又迅速被消费。这一笔笔流水，推着他滑入了犯罪的深渊。”

36小时飞赴4个城市锁定嫌犯

就在骗子大网铺开的同时，西安市公安局长安分局刑侦大队、大兆派出所、御苑派出所的民警们也开始了撕破这骗局大网的“7·21专案”行动。

7月13日夜，抓获嫌疑人胡某后，刑侦大队民警冯征征、车宇阳等10名民警前后推演、缜密侦查，最终确定了相关嫌疑人5名。其中根据相关线索，仅调阅公共视频就超千小时。随着案件的进一步深入，刑侦大队民警李玉华和同事分两路，36小时内辗转4个城市，最终锁定侦破了卡被送往其他城市后，又在境外疯狂消费的全环节。

经过缜密侦查，自7月13日以来，多次持卡飞往不同城市，转交上游环节后，银行卡被在境外迅速消费的嫌疑人“老J”于7月23日夜被专案组民警在西安咸阳国际机场抓捕归案。

至此，“7·21专案”成功告破，经过整理调查，共捣毁2个诈骗团伙窝点，抓获嫌疑人11名，经查明涉及全国电信诈骗案件30余件。目前，案件正在进一步审理中。

案件成功侦破，关键嫌疑人“老J”的情况，却让民警们很是感慨。代号“老J”的嫌疑人竟然刚满18岁，今年6月刚参加完高考，在被抓获前正在等待大学录取通知书。

来源：三秦都市报